Fiscalía Federal Nro. 1

Sede de la Armada Argentina, institución que denunció presuntas irregularidades en el pago de haberes

Denuncia penal en la Armada: el trasfondo del sistema de corrupción con transferencias irregulares de sueldos

La presentación ante la Justicia Federal reconstruye un mecanismo de manipulación que detectó al menos 645 pagos irregulares por unos $1.000 millones. Los archivos destinados al cobro de haberes y personas sin vínculo con la fuerza entre los beneficiarios. Una denuncia presentada ante la Justicia Federal puso bajo investigación un esquema de acreditaciones de haberes

Tribunales federales de Comodoro Py, donde se tramita una causa por presunto lavado de activos.

Comodoro Py investiga por presunto lavado de dinero al líder de la mina Gualcamayo y exsocio de Fecovita

El juez Daniel Rafecas delegó en la fiscalía federal la acción penal contra el empresario español Juan José Retamero Gómez, tras una denuncia de la cooperativa vitivinícola. La investigación abarca movimientos de fondos multimillonarios en bancos y un detallado perfil de las empresas del grupo, incluida la operadora minera Minas Argentinas. En lo que representa

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